البريد الالكتروني
الأخبار الساخنة أسبوع 48 ساعة 24 ساعة
ملفات الشعب
الصفحة الرئيسية>>الأعمال والتجارة

وزارة الخزانة الامريكية تدعو المؤسسات المالية الى مراقبة المعاملات المالية المتعلقة بمصر

2011:02:17.16:44

دعت وزارة الخزانة الامريكية يوم الاربعاء المؤسسات المالية بالبلاد الى مراقبة "المعاملات التى قد تمثل اصولا وطنية متلاعب بها او مهربة" فى مصر، بينما تشهد الدولة الشرق اوسطية تحولا فى اعقاب الاطاحة بالرئيس حسنى مبارك الاسبوع الماضى اثر احتجاجات عارمة.

ويدعو التحذير الذى اصدرته شبكة الجرائم المالية بوزارة الخزانة الامريكية على موقعها الالكترونى، يدعو المؤسسات المالية الامريكية الى اتخاذ "خطوات معقولة لوجود مخاطر" فيما يتعلق بزيادة محتملة لتحركات اصول قد تكون متعلقة بالوضع فى مصر، حيث تمر الحكومة المصرية بفترة انتقالية.

وتوجه الدعوة المؤسسات المالية لضرورة "تحرى الدقة البالغة ازاء الحسابات المصرفية الخاصة المملوكة لشخصيات سياسية اجنبية رفيعة ومراقبة التحويلات التى قد تمثل اصولا متلاعب بها او مهربة او رشاو او اى اموال غير قانونية او فساد عام."

وحذرت الدعوة من انه "يتعين على المؤسسات المالية ان تكون على وعى بتأثير الاحداث فى مصر على الانشطة المالية لدى تقييم المخاطر المتعلقة بعملاء او معاملات محددة."

وقال انه "اذا علمت اى مؤسسة مالية او شكت او كان لديها سبب للشك بأن معاملات متعلقة بمسؤولين سياسيين كبار اجانب تشمل اموالا مكتسبة من انشطة محظورة، واذا ما اذا كانت التعاملات تبدو غير تجارية او ليس لها غرض قانونى او اذا ما اذا شارك العميل فى انشطة تشير الى غسيل اموال او وتمويل ارهاب او اى مخالفات للقانون الفيدرالى، فإنه يتعين على المؤسسة المالية رفع تقرير بشأن نشاط مشتبه به."

وقالت وزارة الخارجية المصرية يوم الاربعاء انها اصدرت طلبا للسفارات المصرية فى الاتحاد الاوروبى ودولا غربية وعربية، بتجميد اصول وحسابات بعض المسؤولين المصريين السابقين.

وقال الاتحاد الاوروبى يوم الثلاثاء ان الحكومة المصرية طلبت تجميد اصول بعض المسؤولين السابقين لكن ليس من بينهم مبارك واسرته. (شينخوا)

ارسل المقال   اطبع المقال
معرض الصور المزيد
ملاحظات
1. حافظوا على القوانين، والانظمة المعنية التى وضعتها جمهورية الصين الشعبية، وحافظوا على الاخلاق على الانترنت، وتحملوا كافة المسؤوليات القانونية الناتجة عن تصرفاتكم بصورة مباشرة وغير مباشرة.
2. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين كافة الحقوق فى ادارة الاسماء المستعارة والرسائل المتروكة.
3. لصحيفة الشعب اليومية اونلاين الحق فى نقل واقتباس الكلمات التى تدلون بها على لوحة الرسائل المتروكة لصحيفة الشعب اليومية اونلاين داخل موقعها الالكترونى.
4. تفضلوا بابلاغ [email protected] آراءكم فى اعمالنا الادارية اذا لزم الامر
أرشيف
لمحة عن شينجيانغ
لمحة عن شينجيانغ
دليل الاستثمارات في الصين
دليل الاستثمارات في الصين
جميع حقوق النشر محفوظة