الشرطة الصينية تكشف مخططا هرميا بقيمة 625 مليون دولار

ناننينغ 27 يونيو 2019 (شينخوا) اعتقلت الشرطة فى منطقة قوانغشى ذاتية الحكم لقومية تشوانغ بجنوبي الصين 55 مشتبها به فى مخطط هرمي قيمته 4.3 مليار يوان (625 مليون دولار امريكي).

وشارك ما مجموعه 38800 شخص في عملية الاحتيال التي تسترت خلف بيع منتجات التجميل، وفقًا لمكتب الأمن العام في مدينة يولين.

وفي أواخر عام 2017، بدأت الشرطة المحلية تحقيقًا في شركة تدعى بانميلا زعمت أن موظفي مبيعاتها قد يكسبون ما بين 500 ألف و5 ملايين يوان سنويًا.

وبعد أكثر من نصف عام من التحقيق، وجدت الشرطة أن الشركة قد أنشأت العديد من الكيانات الجديدة للتهرب من الرقابة الحكومية وفتحت حسابات متعددة بأسماء أشخاص آخرين لتحويل الأموال.

وفي أكتوبر عام 2018، شنت الشرطة حملات على مدن قوانغتشو وقويلين وناننينغ ويولين، واحتجزت 55 من الأعضاء الرئيسيين في مجموعة البيع الهرمي وصادرت أكثر من 700 مليون يوان من الأموال والأصول.

ومن بين المضبوطات، صادرت الشرطة 13 سيارة فاخرة، وأغلقت 211 منزلاً، وجمدت 405 ملايين يوان في صورة أموال ومنتجات تأمين وإدارة ثروات.