تقرير حكومي: عصابات الجريمة الدولية تغسل مليارات الدولارات عبر بريطانيا

لندن 29 إبريل 2018/ اقترحت الحكومة البريطانية يوم الأحد إصلاحات لكبح غسيل الأموال ، بعد أن كشف دليل عن أن عصابات الجريمة الدولية تستخدم بريطانيا لغسل مليارات الدولارات .

وتهدف الإجراءات المقترحة إلى منع استخدام الترتيبات المالية المتخصصة، واستغلالها لغسيل الأموال القذرة عبر بريطانيا، وفقا لما قاله وزير الأعمال اندرو غريفيثز.

وأشارت تقارير إلى أن هناك آلاف الأعمال المشروعة في بريطانيا، وخاصة الاستثمارات الخاصة وصناعة التقاعد ، تستخدم أعمالا تجارية معروفة على أنها ضمن الشراكات المحدودة(الشراكات الاسكتلندية)، وفيها يتم استثمار أكثر من 41 مليار دولار أمريكي سنويا.

ويقول الدليل الذي سينشر يوم الثلاثاء إن وزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية ، ترى تزايدا مستمرا بأن بعض الشراكات يجري استغلالها في خطط معقدة لغسيل الأموال .

وجاء في بيان لوزارة الأعمال أن هذه الشراكات مرتبطة أيضا بشبكات جريمة دولية في شرقي أوروبا وحول العالم، ويزعم أنها تستخدم في صفقات أسلحة.

وأضاف الوزير غريفيثز أن الإجراءات الجديدة ستحسن الشفافية في مجال الشراكات وتضعها تحت المزيد من إجراءات التفتيش والمتابعة لضمان أن تكون ضمن الأطر المشروعة للاستثمار في بريطانيا.